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稅務總局公布六起打擊“三假”違法行為典型案例

發布日期:2020-12-08    瀏覽數:157    分享到:

稅務總局公布六起打擊“三假”違法行為典型案例


為維護經濟稅收秩序,依法嚴厲打擊沒有實際經營業務只為虛開發票的“假企業”、沒有實際出口只為騙取退稅的“假出口”、沒有具備條件只為騙取疫情防控稅收優惠政策的“假申報”,按照國家稅務總局部署,各地稅務部門會同公安、海關、人民銀行等部門開展聯合行動,近期接連破獲多起“三假”典型案件,形成有力震懾效應。

  一、廣東“颶風50號”專案行動打掉2個虛開團伙,查獲“假企業”1054戶。2020年4月,廣東省稅務、公安、海關、人民銀行等四部門聯合指揮,組織開展“颶風50號”專案行動,成功打掉特大虛開犯罪團伙2個,抓獲涉案人員60名,查處涉案窩點39處。該團伙大肆注冊沒有實際經營業務的空殼企業,并通過其控制的1054戶空殼企業,采取銷售假冒偽劣防疫物資、防疫物資虛假出口、虛假抵扣列支涉疫稅收成本等手段,向全國31個省區市的1.5萬個下游企業或個人虛開增值稅發票11.4萬份,涉案金額66.6億元。

  二、重慶破獲榮昌夏布企業騙稅案。2020年7月,重慶警稅聯手成功查處夏布企業騙稅案。經查,犯罪團伙主要盤踞在重慶榮昌和四川內江,是一個以舒某和唐某為首腦、以親緣血緣為紐帶、以虛假生產麻布為掩護、以虛開農產品收購發票等為主要手段的家族式騙稅團伙。目前已認定兩個涉案麻紡制品企業分別騙取出口退稅1879萬元、1777萬元。公安部門已將團伙主犯舒某等人刑事拘留,主犯唐某已被批準逮捕。

  三、四川破獲“1.29”非法開票軟件案。截至2020年10月,四川警稅聯合破獲了一起非法制作、大肆販賣開票軟件和發票的特大案件。經查,該團伙利用制作非法開票軟件和出售假發票牟利。目前已搗毀虛開發票窩點3處、非法開票軟件制販窩點4處,查獲非法開票軟件4405套、現場抓獲犯罪嫌疑人11人,查實涉案虛開發票和開具假發票金額共計232億。

  四、寧波查處利用稅收優惠政策虛開發票案。2020年4月,寧波市稅務局通過風險分析研判,篩選出9家公司存在涉嫌虛開發票情形后,立即協調市經偵支隊、人民銀行成立聯合工作組開展查處并成功收網,一舉打掉犯罪團伙3個,搗毀虛開窩點8個,抓獲犯罪嫌疑人26人,查扣大批涉案物品。經查,涉案團伙以寧波9家公司為平臺,利用疫情期間“非接觸式”辦稅便利措施和稅收優惠政策,對外虛開增值稅專用發票4671份,涉案金額達78億元。

  五、深圳警稅驚雷行動摧毀8個犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人115人。2020年5月,深圳市稅務局在排查涉疫稅收風險時,發現有企業在用品名為防疫物資的海關進口繳款書進行抵扣后,卻開出電子產品、鋼鐵等品名的發票,遂與公安機關組建專案組,運用大數據精準分析,發現多個涉嫌利用虛假海關進口繳款書抵扣稅款后虛開發票的犯罪網絡,經連續開展多波次打擊,共摧毀犯罪團伙8個,抓獲犯罪嫌疑人115名。

  六、福建警稅合作破獲“5.20”機動車銷售發票虛開案。福建警稅“5.20”聯合專案組緊盯疫情期間涉稅犯罪新動向,創新應用信息化新戰法,2020年6月成功摧毀一個利用疫情期間“非接觸式”辦稅便利虛開機動車銷售統一發票的犯罪團伙,抓捕犯罪嫌疑人2人,涉嫌虛開機動車銷售統一發票2596份,金額5.57億元。此后,緊接著又破獲省內寧德、三明兩地7戶機動車銷售公司虛開機動車發票案,抓捕犯罪嫌疑人5人,涉嫌虛開機動車銷售統一發票434份,金額7630萬元。


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